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第二日,警隊的辦公室內瀰漫着疲憊的氣息。霍震南端着一杯咖啡,那咖啡杯在他手中微微顫抖,腦袋還一點一點特別犯困,最終還是沒能抵抗住睏意,徹底睡着了。咖啡杯傾斜,褐色的液體緩緩流出,在桌面上蔓延開來,浸溼了一些文件,但他卻渾然不知。
魏晨光則繼續扒拉着手機,眼睛緊緊盯着屏幕,仔細查看裏面暗網的信息,他的手指在屏幕上快速滑動,時而皺眉,時而若有所思。孫志偉整個人趴在桌子上,睡得很沉,還時不時發出輕微的鼾聲。
劉俊義坐在椅子上,雙手不停地揉着紅腫的眼睛,那眼睛裏佈滿血絲,黑眼圈濃重得像熊貓眼一樣,昨晚他們審問了抓捕的罪犯一直到現在纔算結束。
太陽緩緩升起,陽光透過窗戶灑在辦公室裏,照亮了空氣中漂浮的塵埃。審問李強等人的消息已經結束了,警方收穫頗豐,不僅成功搗毀了這個犯罪團伙,還掌握了他們洗錢的多種方式。
李強除了利用影視投資洗錢外,還通過經營看似合法的進出口貿易公司進行洗錢。他會故意虛報進出口商品的價格,比如將低價的貨物在報關單上標高價格,然後將多出來的資金通過複雜的賬戶流轉,混入合法的貿易資金流中,最終實現將非法資金合法化。
他還涉足地下錢莊業務,與一些不法錢莊勾結。這些地下錢莊看似普通的換匯場所,實則爲洗錢提供了便利。李強將非法所得的資金交給地下錢莊,錢莊再通過與境外賬戶的往來,以看似合法的外匯交易形式,將資金轉移到國外,然後再以各種名義轉回國內,使其來源變得模糊不清。
此外,李強還利用虛假的慈善項目洗錢。他設立一些所謂的慈善基金會,吸引社會各界的捐款。然而,這些捐款中的一部分實際上是他自己的非法資金。他通過操控基金會的賬目,將這些資金以捐贈物資、項目支出等名義洗白,並且從中抽取高額的手續費,進一步增加自己的非法收益。
爲了躲避刑罰,李強在被審問過程中“狗咬狗”,供出了許多不在組織內卻幫他洗錢的人。
其中包括一些小型企業家,這些企業家爲了獲取高額的回報,在李強的誘惑下,利用自己企業的財務漏洞,協助他進行資金的轉移和洗白,整個就是洗白跟漂白產業鏈。