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犯法当然就要抓。宫应弦又道,无名焦尸案和王敏德的案子也都有了进展。
说来听听。
那个无名焦尸已经确认身份了,我们找到了他的家属来做DNA检测,就是我们调查到的那个人。
邱队长说,在他死后有人动过他的账户取款。
对,不过不是直接取款,而是进行过几次大额交易,然后几经辗转,分散到若干小账户,最后被从全国各地六十几个ATM机分别取走,这是典型的电信诈骗变现的手段,银行正在配合我们追溯交易来源,我们怀疑这是一笔X教的运转资金。
他们能在人死之后使用他的账户,说明他们跟死者很熟悉啊,或者是有预谋的?
很有可能。现在我们又多了一条追踪他们的线索,那些从ATM机取款的,是电信诈骗的终端的一环,他们每一环都会收取一部分手续费,到了这一环,变成无法追踪的现金,然后再通过别的方式把钱给委托人。宫应弦道,不过这一环,是风险最高但是技术难度最低的,大多由地痞流氓构成,人员流动大,有一个松散的组织,要抓是好抓的,但是要抓到核心的上层领导并不容易,幸好现在有专办电信诈骗的部门在协助我们。
那这种洗钱的组织和紫焰是什么关系?
我猜是委托关系,所以不存在忠诚度,只要抓到洗钱组织的人,一定能大有进展,至少可以追查到紫焰的资金来源。
好消息。任燚听着很是振奋。