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胖警官在調查飛天實業公司鉅款被盜這起案件的過程中,根據王飛提供張大成和唐莉的身份證明,發現唐莉是用假身份證和假文憑來公司應聘的。
他們將資金轉移到那家錦城東方信託投資公司是一家空殼公司,該公司法人代表曾因犯有經濟罪,已被公安機關收審,被法院判刑。
公司幾年前就破產了,該公司的營業執照已經被工商局註銷,一些不法分子卻沿用原先的公司名稱和銀行賬號,進行轉賬洗錢等非法交易。
目前,因涉及到飛天實業公司這起詐騙案,這個賬號已被凍結。
公安機關從銀行方面瞭解到,這筆五百萬的鉅款到賬上後,不到半小時的時間,全部被轉走。
公安機關認定,這起案件是一夥犯罪團伙蓄謀已久的經濟詐騙案件,張大成和唐莉已被公安機關通緝……
中年男人說:“我們也是接到消息說,飛天實業公司的鉅款被人捲走,公司帳戶也被銀行凍結,所以才趕來找公司索債,沒想到,這家公司的員工已經不上班了,人去樓空,又聽說王飛跑了,我們實在沒有辦法,經多方打聽,纔打聽到王飛的愛人躲到了父母家,才找上門來的。”
識時務者爲俊傑,中年男人見警察上門,不敢繼續讓自己的手下造次。
胖警察警告他說:“這裏是民宅,別在這裏打擾住戶的休息,有什麼事情,你們去找相關部門解決,實在解決不了,你們可以去公安局報案!”